Observatorio de la
Criminalidad Organizada
Transnacional
Espacio de excelencia científica, formación y acción jurídica adscrito a la Facultad de Derecho. Congrega a catedráticos, magistrados e investigadores internacionales para el estudio riguroso de la delincuencia económica, el compliance y los derechos humanos.
Dra. Laura Zúñiga Rodríguez
Catedrática de Derecho Penal
Universidad de Salamanca
«Planteamos propuestas rigurosas para conciliar las garantías del Estado de Derecho con la eficacia en la prevención y persecución de la criminalidad organizada a escala global.»
Nuevos retos para el Derecho Penal Económico: la criminalidad organizada y las empresas multinacionales ante las violaciones a los Derechos Humanos
Mesas plenarias y defensa de comunicaciones dedicadas a la responsabilidad penal corporativa, el deber de debida diligencia de las multinacionales y las nuevas propuestas político-criminales.
Líneas Prioritarias de Investigación
Los proyectos científicos del OCOT analizan transversalmente la delincuencia organizada desde el marco de las garantías penales internacionales.
Criminalidad Corporativa y DDHH
Marco normativo aplicable a multinacionales, debida diligencia de derechos humanos y mitigación de riesgos penales transfronterizos.
Compliance y Penal Económico
Eficacia preventiva de los programas de cumplimiento normativo (criminal compliance), corrupción societaria y administración desleal.
Trata y Tráfico Ilícito
Trata de seres humanos, explotación laboral y sexual, tráfico de migrantes y adecuación a los protocolos de la Convención de Palermo.
Blanqueo y Narcotráfico
Rastreo de flujos financieros ilícitos, blanqueo internacional de capitales, corrupción pública y confiscación de activos.
Programas Oficiales y Especialización
Máster Universitario en Derecho Penal
Formación avanzada en ciencias penales y política criminal impartida por los principales catedráticos e investigadores de la Universidad de Salamanca.
Cursos de Especialización en Derecho Penal
Cursos intensivos en Derecho Penal Económico, Compliance y Criminalidad Corporativa con profesorado invitado de Europa y Latinoamérica.
Seminarios Periódicos OCOT
Ciclos de sesiones monográficas para la discusión de reformas legislativas, jurisprudencia reciente y proyectos de investigación.
Monografías y Artículos de Referencia
Obras publicadas en las principales editoriales jurídicas españolas e internacionales por los miembros del Observatorio.
Responsabilidad penal y eficacia de los programas de cumplimiento normativo en la pequeña y gran empresa
Dr. Julio Ballesteros Sánchez
Examen dogmático y operativo de los sistemas de compliance normativo frente al riesgo de imputación penal corporativa.
Corrupción corporativa: el precio de la deslealtad. ¿Está justificado un delito de administración desleal societario?
Dra. Laura Zúñiga Rodríguez
Monografía sobre la fundamentación y los límites punitivos de la deslealtad en el gobierno corporativo de sociedades mercantiles.
Repositorio de Artículos Doctrinales
Descargue directamente artículos doctrinales sobre blanqueo de capitales, prisión permanente revisable, eutanasia y trata de personas.
Proyecto de Investigación I+D+i: PID2020-117403RB-100
«Criminalidad Organizada Transnacional y Empresas Multinacionales ante las vulneraciones de los Derechos Humanos». Financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación.